Đổi tiền giả ở đâu

Hiện nay, nhiều nhóm công khai minh bạch bán tiền trả trên mạng làng hội. Zing đã phối hợp với công an tra cứu hiểu, triệt phá trong những đường dây bất hợp pháp này.

Bạn đang xem: Đổi tiền giả ở đâu

“Tất cả đứng im”, thám thính ập vào quán coffe hô lớn, giọng đanh thép. Một nam cảnh sát trong bộ đồ áo thường phục bất ngờ kẹp cổ cùng bẻ quặt tay sáng sủa ra sau.

Nam tuổi teen 19 tuổi sững sờ, không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Một phút trước, sáng sủa vẫn đinh ninh rằng bản thân sắp bao gồm món hời sau chuỗi ngày ế ẩm.

Bùi quang đãng Sáng là một trong đầu mối quan trọng trong con đường dây sắm sửa tiền giả nhưng Zing theo dõi rộng 1 tháng.

Công khai

“Bạn đang chạm chán khó khăn. Công ty chúng tôi sẽ góp bạn. Thương mại & dịch vụ đổi tiền trả không cọc. 1 triệu thay đổi 10 triệu. Nhận hàng thanh toán. Ship hàng tận nơi cấp tốc chóng”, tài khoản Tiền Ngọc *** rao bán, luôn ghi nhớ để lại số điện thoại cảm ứng ở cuối bài.

Giống thật 99%. Không bắt buộc đặt cọc. Giao hàng toàn quốc. Giao dịch khi dấn hàng. Đó là điểm chung của phần lớn bài rao phân phối tiền giả trên mạng xã hội với các mệnh giá từ 50.000 đồng đến 500.000 đồng. Chỉ có phần trăm quy thay đổi tiền giả của các con buôn này là khác nhau, giao động 10-12 triệu chi phí giả rước 1 triệu chi phí thật.

Không chỉ giao thương mua bán dễ dàng, điều khiến chúng tôi ngạc nhiên duy nhất là việc công khai minh bạch của loại hình dịch vụ này.

Dù những nhóm lừa đảo mua sắm tiền giả đã biết thành phát hiện, các đường dây sản xuất tiền giả tiếp tục bị công an triệt phá, đều lời mời kính chào vẫn xuất hiện rầm rịt trên Facebook, như thể đang quảng cáo về một món hàng bình thường.

Dưới những bài bác đăng này là hàng chục phản hồi hỏi về tỷ lệ quy đổi, phương pháp giao dịch và con số hàng sẵn có. Thậm chí, những nhóm bên trên Facebook chuyên mua bán tiền giả hoạt động công khai, dễ dàng gia nhập. Hầu như là tài khoản ảo.

Một nơi giao thương mua bán tiền giả sống động của những người dân “giả”.

Sau lần dịch Covid-19 đầu tiên hồi tháng 4, gia tốc những bài bác đăng mời chào mua tiền mang ngày càng rậm rạp do nhiều người phải gánh hầu như khoản nợ. Công ty chúng tôi quyết định tiếp cận một số đầu mối mua sắm tiền giả.

“<…> khi trả chi phí đám cho vay nặng lãi, tụi nó có nhận thấy không”, một tín đồ dò hỏi qua điện thoại thông minh với đầu mối buôn bán tiền giả bao gồm số 0898…

“Không gồm máy soi không phát hiện nay đâu”, đầu dây bên đó khẳng định, rồi thân thương như sợ bé mồi chạy mất. “Em sống đâu? ví như em đặt hàng thì có người của cửa hàng giao tận nơi. 1 thật đổi 12 giả. Khi hàng tới thì em sẽ được kiểm tra dễ chịu và thoải mái trước khi nhận”, bạn này nhà động.

Giả của "giả"

Sau cuộc smartphone chóng vánh, shop chúng tôi hẹn gặp mặt người chào bán tại một quán cà phê. Bên buôn bán hẹn không nhận tiền mặt mà lại chỉ nhấn tiền qua thẻ game và phân tích và lý giải “bán cái này không một ai nhận tiền khía cạnh hết”.

9h sáng, shop chúng tôi chờ tại quán coffe với cái thẻ game 100.000 đồng.

Đúng giờ, chuông điện thoại cảm ứng phá vỡ sự mệt mỏi của cả nhóm. Đầu dây bên đó yêu cầu công ty chúng tôi gửi trước hình hình ảnh những thẻ game đã mua để “đảm bảo không trở nên lừa”, làm tin trước khi giao hàng. Công ty chúng tôi cự lại rằng trường hợp chụp ảnh, fan này sẽ hiểu rằng mã số bên trên thẻ với “bùng hàng”.

Sau khi thỏa thuận, phía hai bên thống nhất quay phim thẻ, bít 3 số cuối rồi gửi đến gã bán tiền. Qua điện thoại, người này xác nhận “ok” và cử tín đồ tới gửi tiền.

Chúng tôi tiếp tục chờ đợi, tuy vậy suốt 2 tiếng sau vẫn ko thấy tên này xuất hiện. Khi shop chúng tôi gọi lại, số điện thoại thông minh này đã "thuê bao".

Biết "mối" này sẽ hỏng, cả nhóm đưa ra quyết định ra về. Lần trang bị 2, công ty chúng tôi mất dấu của con đường dây sắm sửa tiền giả.

Trong thị trường mua buôn bán tiền giả, người mua không chỉ có là con mồi của người phân phối tiền giả nhưng mà còn của những tên lừa đảo. Hoạt động phi pháp này biến đổi mỏ vàng mang lại tội phạm lừa đảo qua mạng lúc người buôn bán và người mua đều không muốn biết khía cạnh nhau, mọi giao tiếp ưu tiên trực tuyến.

Dù bị lừa thật, từ đầu đến chân mua lẫn người bán không dám tố cáo lên cơ quan công an. Phần đa “điểm mù” trong chuyển động kinh doanh các món đồ cấm như tiền đưa dẫn đến thực tiễn người bán thì ít, lừa đảo thì nhiều.

Tiếp tục xâm nhập vào hoạt động bán buôn tiền trả trên mạng xóm hội, cửa hàng chúng tôi liên tục bị đứt đầu mối. Sau màn đi dạo đầu hấp dẫn, người chào bán dần lòi ra sơ hở trong quá trình giao dịch cùng nhận ra shop chúng tôi không đề xuất những con mồi "dễ ăn". Bọn họ tự cắt đứt liên lạc bằng cách chặn số hoặc khóa tài khoản mạng xã hội của phóng viên.

Gọi điện. Trao đổi. Hẹn giao dịch và ngăn số. Kịch phiên bản lặp đi lặp lại. Sau hơn 30 ngày kiếm tìm kiếm, việc thâm nhập đường dây chào bán tiền giả bên cạnh đó đi vào ngõ cụt.

“Mình đổi tiền xác suất 1/4 (1 triệu tiền thật đổi 4 triệu tiền đưa - PV), giao dịch thanh toán trực tiếp ngơi nghỉ TP.HCM. Thừa nhận hàng đếm tiền”, bài bác đăng của thông tin tài khoản Quang Le trên nhóm Facebook “Tien gia…” khiến cửa hàng chúng tôi chú ý.

Lần theo dấu tích Quang Le trên mạng làng hội, công ty chúng tôi nhận thấy gã này chuyển động rất tích cực trong các nhóm bán tiền giả. Điểm biệt lập của tín đồ này đối với những con buôn khác là xác suất đổi khôn cùng thấp – 1 triệu tiền thật chỉ đổi về tối đa 4 triệu tiền mang - và chấp nhận giao dịch bởi tiền mặt. Công ty chúng tôi quyết định tra cứu hiểu.

Mua không cọc, ship tận giường

Một ngày. Nhì ngày.

Tài khoản quang đãng Le vẫn ko một hồi âm. Công ty chúng tôi đã nghĩ đây rất có thể lại là 1 mối hụt.

5h sáng sủa ngày thứ 3, thông tin tài khoản này bất thần trả lời tin nhắn. Chúng tôi lập tức làm phản hồi, hỏi chuyện sở hữu bán.

“Giá mắc lắm. Giao dịch thanh toán trực tiếp bên trên 3 triệu bắt đầu bán”, quang quẻ Le thăm dò. Anh ta khẳng định khách không nên đặt cọc, kiểm soát từng tờ rồi mới lấy chi phí và lập tức chốt giá bán qua tin nhắn.

Nếu khách hàng mua đôi mươi triệu thì xác suất là 1 triệu tiền thật thay đổi 2 triệu tiền giả (1 thay đổi 2), bên trên 10 triệu thì nhằm giá 1 đổi 1,7. Quang quẻ Le còn phân trần rằng đã download vào với cái giá 1 thay đổi 1,8 nên không thể tăng tỷ lệ thêm.

Trước phần trăm đổi chỉ bằng một nửa đối với lời rao chào bán ban đầu, chúng tôi bày tỏ nghi ngờ về sự chênh lệch này cũng giống như việc thiết lập tiền mang quá dễ dàng dàng. Quang Le tỏ ra thiệt thà, tâm sự rằng đăng bài như vậy để hút khách và mời chào nếu download càng nhiều, phần trăm đổi vẫn càng cao.

“Không tất cả lừa đảo. Anh quăng địa chỉ, số năng lượng điện thoại, tui ship tận giường”, quang đãng Le trấn an chúng tôi qua tin nhắn.

Tài khoản phân phối tiền giả xác minh sẽ ship "hàng" cho tới tận chóng nếu công ty chúng tôi yêu cầu.

Để shop chúng tôi yên tâm, fan này còn xác minh xem chi phí giả chấm dứt mà không sở hữu thì chỉ cần cho anh ta tiền xăng xe. Quang đãng Le cũng hướng dẫn chúng tôi vô số tiểu xảo để tiêu thụ tiền giả.

Sau khoảng chừng vài chục phút trao đổi, shop chúng tôi đề nghị hẹn chạm mặt anh ta vào hôm sau để xem "hàng". Cầm nhưng, fan này mau lẹ yêu cầu ship hàng trong sáng thuộc ngày.

Đúng thời gian này, phóng viên bất ngờ nhận cuộc gọi đoạn phim từ tài khoản của quang quẻ Le.

Không ai sẵn sàng cho tình huống này và cũng không lường trước được gã này gọi điện nhằm mục tiêu mục đích gì. Cho dù vậy, công ty chúng tôi vẫn nhấc máy.

- Đây. Tiền mang đây. Bao gồm sẵn đây nhé – Một giọng nam giới nói cùng quay camera về phía những ông xã tiền đưa được xếp bên dưới sàn nhà.

Xem thêm: Những Bí Mật Kinh Hoàng Về Phong Trào Ăn Thit Người Trung Quốc

Tên này không để lộ mặt. Qua giọng nói trầm tuy thế thanh, shop chúng tôi đoán gã là người miền bắc bộ và còn khá trẻ. đầy đủ giây đầu, phóng viên báo chí cũng chỉ nhằm máy tảo bao quát một trong những phần cằm, không để lộ khuôn mặt.

Thế nhưng, tiếp nối gã phân phối tiền đưa liền yêu cầu: "Mặt đâu rồi, mang lại xem mặt dòng nào".

Không còn lựa chọn nào khác, cửa hàng chúng tôi quay cả mặt nhằm gã này thấy. Sau khi xem xét chừng 2 giây, fan này comment “thấy mặt cụ này new yên tâm” và chốt rằng sẽ thanh toán trực tiếp vào một 2 tiếng đồng hồ nữa.

Cuộc điện thoại cảm ứng thông minh chưa tới 1 phút. Sau đó, 2 bên hẹn gặp gỡ tại một quán cafe ở quận Thủ Đức vào tầm khoảng 9-10h sáng. Quang Le tốt nhất định cấm đoán số điện thoại thông minh và chỉ chấp nhận liên hệ qua tài khoản Facebook.

Sa lưới

10h sáng. Trời nắng nóng như đổ lửa. Các giọt mồ hôi chạy dọc sườn lưng áo của cả nhóm phóng viên báo chí lẫn do thám Công an quận Thủ Đức.

Hơn 1 giờ trôi qua kể từ thời điểm hẹn, quang đãng Le vẫn “biệt vô âm tín”.

Chốc chốc, chúng tôi lại ngó về phía lối đi ra vào duy tốt nhất của quán nước, kiếm tìm kiếm một bóng hình khả nghi. Đáp lại gần 20 cuộc gọi tiếp tục của cửa hàng chúng tôi chỉ là tiếng đổ chuông lặp đi lặp lại.

Quán cà phê vườn nằm tắt thở trong con hẻm nhỏ tuổi ở quận Thủ Đức phần lớn không gồm khách, chỉ bao gồm tiếng thìa inox thường xuyên khuấy vào ly cà phê khiến cả nhóm càng sốt ruột.

Chúng tôi kiên trì chờ đợi. Ai nấy ở yên ổn vị trí do nghĩ quang Le với đồng lũ đang quan gần kề để kiểm tra người tiêu dùng hàng.

11h10, chúng tôi gọi lại một đợt nữa. Lần này, quang quẻ Le bắt máy.

“Sao muộn quá vậy”, chúng tôi ra vẻ tức giận.

“Tôi ngủ quên. Đợi chút, tôi tới liền”, đầu dây mặt kia phân tích và lý giải và hứa sẽ tới trong 10 phút nữa.

11h20, một bạn trẻ trẻ, tuổi không thật 20, khía cạnh hốc hác, da ngăm đen, nhỏ dại thó trên mẫu xe sản phẩm công nghệ đỗ xịch ngơi nghỉ quán. Hắn bỏ đôi tay vào túi quần, ngó nhao nhác xung quanh. Bởi vì đã video call từ trước, quang Le mau lẹ nhận diện được một người trong các chúng tôi.

Ngồi xuống ghế, anh ta nhìn công ty chúng tôi một biện pháp dò xét rồi móc từ túi quần ra một xấp tiền các mệnh giá 500.000 đồng, 200.000 đồng với 100.000 đồng.

“Tiền đưa chỉ có thể giống thật 80% thôi”, nam bạn teen rào trước và xác minh “không thấy technology nào in đẹp hẳn lên nữa”. Quang đãng Le còn tiết lộ tiền giả được in trên một cơ sở ở Biên Hòa (Đồng Nai) và gửi lên TP.HCM.

Xấp tiền được anh ta reviews là giả tất cả màu sắc, kiểu thiết kế khá tương tự với tiền thật. Tuy nhiên, khi cửa hàng chúng tôi cầm rước một tờ vò lại thì chi phí nhàu đi lập cập và không tuột ra như chi phí thật. Thấy vậy, gã trai bé dại thó chớp nhoáng đưa tay ngăn cản, mang lại tờ tiền.

“Anh đừng có vò, vò vậy là sai cách rồi. Nếu như muốn vò là đề xuất kiếm quyển sách nghiền lại, chứ nó khỏi bung ra ngay được đâu. Nó chỉ được 80% thôi”, quang Le vừa giải thích, vừa cần sử dụng tay vuốt lại tờ tiền.

Để bảo vệ an toàn, anh ta mách công ty chúng tôi mỗi lần xài chỉ nhằm trong túi một tờ, mang ra các quanh vùng giáp rạng rỡ thành phố, ngoài thành phố mà sử dụng. Sau khi đổi thành công thì về lấy tiếp, tránh việc mang quá 2 tờ một lúc.

“Nó để tôi là 1,8 rồi, tôi bán ra cho anh đem mối đề xuất để lại cho anh cũng tỷ lệ 1,8. Mấy hôm nay toàn gần như mối hỏi mua li ti 1-2 triệu, tôi chẳng ý muốn bán”, quang quẻ Le than thở.

Đúng cơ hội này, 10 trinh thám mật phục sẵn từ không ít phía ập lệ khống chế quang Le. Bị bất ngờ, quang quẻ Le ko kịp bỏ chạy hay chống cự. Gã buôn tiền đưa ngơ ngác chú ý chúng tôi, vẫn chưa biết đến chuyện gì vừa xảy ra.

Sau khi các trinh thám đưa ra tấm thẻ công an, quang Le new biết mình đã sa lưới pháp luật. Vai anh ta sụp xuống, ánh nhìn thất thần quan sát về xấp tiền giả trên bàn.

Quang Le khai thương hiệu thật là Bùi quang Sáng (19 tuổi, quê phái mạnh Định).

Sáng chính thức mua số tiền mang nói bên trên của một người ở TP Biên Hòa (Đồng Nai) rồi mang về bán lại kiếm lời. Nghi phạm khai đã tiến hành trót lọt vài vụ trước lúc bị cảnh sát bắt.

Số tiền mang Sáng mang theo trong bạn là 19 triệu đồng.

Ngoài ra, bình chọn trên fan nghi phạm, công an tìm thấy một thẻ red color ghi dòng chữ “chứng minh nhân dân công an”. Sáng bằng lòng từng bị tiến công trong quy trình giao dịch tiền giả trước đó đề nghị in thẻ này với mục đích phòng thân.

Công an kế tiếp đưa sáng sủa cùng cục bộ tang vật dụng về trụ sở công an để điều tra.

Từ những hội chứng cứ Zing cung cấp cho và lời khai của nghi phạm, Công an tp.hồ chí minh đã mở rộng vụ án cùng triệt phá một mặt đường dây sản xuất, bán buôn tiền giả đồ sộ lớn, cung ứng hàng cấm tại nhiều tỉnh thành phía nam.

Ngoài Sáng, số đông người sót lại trong con đường dây bị bắt giữ gồm: Văn Tuấn An (22 tuổi, quê Đồng Nai), Thạch Ngọc Tuấn (27 tuổi, quê An Giang), Nguyễn Văn Bình (32 tuổi, quê chi phí Giang) cùng Lê Tiến Khang (33 tuổi, ngụ quận 8).